Quản trị viên máy chủ BTC-e bị truy tố vì rửa tiền chuộc, tiền điện tử bị đánh cắp

Thông báo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nói rằng Klimenka kiểm soát sàn giao dịch tiền kỹ thuật số không có giấy phép BTC-e, công ty dịch vụ công nghệ Soft-FX và công ty tài chính FX Open.

Bản cáo trạng cáo buộc rằng Klimenka, thông qua các công ty này, đã tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến nhiều tội phạm mạng khác nhau, bao gồm ransomware, trộm danh tính, buôn bán chất bất hợp pháp, lừa đảo và hack.

BTC-e là một nền tảng giao dịch tiền điện tử chủ yếu phục vụ thị trường Nga, bị cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ tịch thu vào năm 2017 sau vụ bắt giữ chủ sở hữu của nó, Alexander Vinnik, ở Hy Lạp.

DoJ Hoa Kỳ trước đó đã cáo buộc rằng nền tảng này đã được sử dụng để rửa tiền bị đánh cắp trong vụ hack nền tảng trao đổi tiền điện tử của Nhật Bản Mt. Gox, cũng như thanh toán tiền chuộc cho các hoạt động ransomware Locky, Cerber, NotPetya, WannaCry và Spora.

Nền tảng này có có mặt đáng chú ý ở Hoa Kỳ nhưng không đăng ký kinh doanh dịch vụ tiền tệ với Bộ Tài chính Hoa Kỳ, không yêu cầu “biết khách hàng của bạn” (KYC) và xác minh danh tính, đồng thời không có bất kỳ biện pháp chống tiền nào có cơ chế rửa tiền.

“BTC-e bị cáo buộc đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch của tội phạm mạng trên toàn thế giới và nhận được tiền thu được từ nhiều vụ xâm nhập và hack máy tính, lừa đảo ransomware, âm mưu đánh cắp danh tính, quan chức tham nhũng và đường dây phân phối ma túy, đồng thời bị cáo buộc được sử dụng để tạo điều kiện cho các tội phạm từ hack máy tính đến gian lận, trộm cắp danh tính, kế hoạch gian lận hoàn thuế, tham nhũng công cộng và buôn bán ma túy.” – Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết.

Klimenka, hiện 42 tuổi, đã kiểm soát BTC-e từ năm 2011 đến tháng 7 năm 2017 cho đến khi Vinnik bị bắt và trang web bị gỡ bỏ sau đó.

Theo thông báo mới nhất, Klimenka đã quản lý và duy trì các máy chủ có trụ sở tại Hoa Kỳ hỗ trợ hoạt động của BTC-e thông qua công ty Soft-EX của mình.

Klimenka bị bắt theo yêu cầu của Hoa Kỳ ở Latvia vào ngày 21 tháng 12 năm 2023 và ra hầu tòa lần đầu tiên tại tòa án San Francisco vào ngày 1 tháng 2.

Đối với tội âm mưu rửa tiền và điều hành hoạt động kinh doanh dịch vụ tiền không có giấy phép, Klimenka phải đối mặt với mức án tối đa có thể là 25 năm tù.

Nguồn: bleepingcomputer.com