Thứ Ba, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt Hydra, cùng ngày các cơ quan hành pháp Đức đã đánh sập thị trường web đen lớn nhất và lâu đời nhất thế giới sau một hoạt động phối hợp với sự hợp tác của các quan chức Hoa Kỳ.
Bộ Tài chính cho biết trong một tuyên bố, các biện pháp trừng phạt là một phần của “nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn sự gia tăng tội phạm mạng như một dịch vụ, chất cấm nguy hiểm và các dịch vụ bất hợp pháp khác có sẵn thông qua trang web có trụ sở tại Nga”.
Cùng với các biện pháp trừng phạt, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã tiết lộ danh sách hơn 100 địa chỉ ví tiền ảo được xác định có liên quan đến hoạt động của pháp nhân để thực hiện các giao dịch phi pháp.
Các biện pháp trừng phạt được đưa ra khi Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) triệt phá đường dây tội phạm trực tuyến mà họ cho là chuyên buôn bán ma tuý, thu giữ các máy chủ và 543 bitcoin trị giá 23 triệu euro (25,3 triệu USD).
Hydra là một nền tảng web tối bằng tiếng Nga đã có thể truy cập bằng mạng Tor kể từ ít nhất tháng 11 năm 2015, tạo điều kiện thuận lợi cho việc buôn bán hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp, bao gồm chất cấm, thông tin tài chính bị đánh cắp, tài liệu nhận dạng giả cũng như các dịch vụ rửa tiền và kết hợp khác.
Bộ Tài chính trong một động thái có liên quan, cũng đã xử phạt sàn giao dịch tiền ảo Garantex, biến nó trở thành nền tảng tiền điện tử thứ ba được Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen sau SUEX và CHATEX.
Bộ Tài chính lưu ý rằng: “Phân tích các giao dịch Garantex đã biết cho thấy hơn 100 triệu USD giao dịch có liên quan đến các đối tượng bất chính và thị trường Dark web, bao gồm gần 6 triệu USD từ băng đảng RaaS của Nga và cũng bao gồm khoảng 2,6 triệu USD từ Hydra”.
Trong một động thái đồng thời, Bộ Tư pháp (DoJ) đã công bố cáo buộc chống lại Dmitry Olegovich Pavlov, 30 tuổi, quốc tịch Nga, liên quan đến việc vận hành các máy chủ được sử dụng để chạy Hydra, ngoài cáo buộc anh ta tiếp tục phân phối thuốc phiện và tham gia vào hoạt động rửa tiền.
Pavlov được cho là đã điều hành một công ty có tên Promservice Ltd., còn được gọi là Công ty lưu trữ Full Drive, All Wheel Drive và 4x4host.ru, để điều khiển các máy chủ. Ông cũng có chủ đích âm mưu với các nhà khai thác thị trường khác bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng cơ sở giúp nó thành công trong “môi trường thị trường dark web cạnh tranh”.
DoJ cho biết: “Vào năm 2021, Hydra chiếm khoảng 80% tổng số giao dịch tiền điện tử liên quan đến thị trường darknet và kể từ năm 2015, thị trường này đã nhận được khoảng 5,2 tỷ đô la tiền điện tử”.
Bên cạnh việc cho phép các nhà cung cấp quảng cáo công khai nhiều loại thuốc gây chết người để bán thông qua hệ thống xếp hạng năm sao, Hydra cũng được cho là đã hoạt động như một kênh phân phối hộ chiếu giả và bằng lái xe cũng như các công cụ và dịch vụ hack cho phép những kẻ xấu. để truy cập bất hợp pháp vào các tài khoản trực tuyến.
Các giao dịch này trên Hydra được thực hiện bằng tiền ảo và các quản trị viên của nó đã tính phí hoa hồng cho mỗi giao dịch được thực hiện trên trang web. Hydra cũng cung cấp cho người dùng các dịch vụ rút tiền và trộn để chuyển đổi bitcoin của họ thành các dạng tài sản tiền điện tử kỹ thuật số khác nhau và che giấu dấu vết của họ.
Đặc vụ Anthony Salisbury của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) cho biết: “Việc phá hủy Thị trường Hydra, nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp lớn nhất của dark web, sẽ gửi một thông điệp đến những kẻ tội phạm điện tử nghĩ rằng chúng có thể hoạt động mà không bị trừng phạt. Miami.
“HSI sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác thực thi pháp luật Hoa Kỳ và quốc tế để nhắm mục tiêu các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia cố gắng thao túng tính ẩn danh của dark web để đẩy chất độc của chúng ra khắp thế giới”, Salisbury nói thêm.
Việc gỡ xuống dự đoán “thúc đẩy các cuộc thảo luận sôi nổi” trên dark web, khi các tác nhân đe dọa dựa vào các dịch vụ do Hydra cung cấp suy đoán về tương lai của thị trường và chỉ ra khả năng các nhà chức trách hoặc các bên độc hại khác có thể “thiết lập các phiên bản giả mạo của Hydra để theo dõi người dùng cũ. ”
Tuy nhiên, các quản trị viên của Hydra đã không thừa nhận việc đóng cửa và đang cố gắng vẽ nên một bức tranh khác, công ty an ninh mạng Flashpoint cho biết, với các nhà khai thác được báo cáo rằng “thị trường đang trải qua ‘các công việc kỹ thuật.'”
Vina Aspire là đơn vị tư vấn, cung cấp các giải pháp, dịch vụ CNTT, An ninh mạng, bảo mật & an toàn thông tin tại Việt Nam. Đội ngũ của Vina Aspire gồm những chuyên gia, cộng tác viên giỏi, có trình độ, kinh nghiệm và uy tín cùng các nhà đầu tư, đối tác lớn trong và ngoài nước chung tay xây dựng
Các Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu liên hệ Công ty Vina Aspire theo thông tin sau:
Email: info@vina-aspire.com | Tel: +84 944 004 666 | Fax: +84 28 3535 0668 | Website: www.vina-aspire.com
Vina Aspire – Vững bảo mật, trọn niềm tin
Nguồn: https://thehackernews.com/2022/04/us-treasury-department-sanctions-russia.html
